Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 5 литера А пом. 9-Н №40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806059049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038223
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00873-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26703
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.05.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на текущем заседании Совета директоров Общества.
2. О выдвижении кандидатур в Совет директоров, выбор Аудитора Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
3. Предварительное рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год, рассмотрение заключений аудитора ПАО «Интуравтосервис».
4. О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2022 отчетный год. О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества относительно размера дивидендов по акциям и порядке их выплаты.
5. Об утверждении кандидатуры управляющей организации и условий договора с ней, для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
6. О созыве, повестке дня и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО «Интуравтосервис».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
• Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00873-D;
• Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00873-D.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (Доверенность № 77/1955-н/77-2022-15-14 от 30.09.2022)
А. Е. Чудаков
3.2. Дата 19.05.2023г.